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中國石油

中國石油天然氣股份有限公司
董事候選人提名程序

1、根據中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)章程第一百條關于董事由股東大會選舉產生,每屆任期不得超過三年,董事任期屆滿,可以連選連任的規定;根據公司章程第五十九條第十三款關于股東大會可以審議代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東提出的提案的規定;以及根據公司章程第六十四條關于持有公司有表決權的股份總額3%以上(含3%)的股東可以在股東大會召開前提出臨時提案并書面提交召集人的規定,股東可就提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名事宜向股東大會提出書面提案。

2、股東就上述提案應當向公司發出書面通知,且發出書面通知的最短期限為7日,該7日通知期的開始日不得早于進行董事選舉的股東大會通知發出后的當日,其結束日不得遲于股東大會舉行日期的7日前。

3、董事候選人的提名人在提名前應征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人的職業、學歷、職稱、履職經歷和兼職情況等。提名人應當對獨立非執行董事候選人的資格和獨立性發表意見,被提名的獨立非執行董事候選人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立性的關系發表公開聲明。

4、在選舉董事的股東大會召開前,按照上海證券交易所《證券上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求,董事會應向全體股東公布董事候選人簡歷和基本情況以及根據上市地監管規則所要求披露的相關資料。獨立非執行董事的提名人聲明、候選人聲明等材料需向上海證券交易所報備。

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