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中國石油

中國石油天然氣股份有限公司董事會
健康、安全與環保委員會議事規則

第一條 為了規范董事會健康、安全與環保委員會的組織、職責及工作程序,確保公司財務信息的真實性及內部控制的有效性,根據《中華人民共和國公司法》、《中國石油天然氣股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《中國石油天然氣股份有限公司董事會議事規則》及適用的監管規定,制定本規則。

第二條 健康、安全與環保委員會由董事會設立,是董事會下轄的專業委員會,向董事會匯報工作,并對董事會負責。

健康、安全與環保委員會履行職責,應遵守適用法律法規、《公司章程》及本規則的要求,并依法接受公司監事會的監督。

第三條 健康、安全與環保委員會由三至四名董事組成。

第四條 健康、安全與環保委員會成員由董事會任命和解聘,任期與董事任期相同,可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務,自動失去委員資格,為使安全、健康與環保委員會的人員組成符合本規則的要求,董事會應根據本規則上述規定及時補足委員人數。

第五條 安全、健康與環保委員會的職責:

(一)監督公司健康、安全與環保計劃(即HSE計劃)的有效實施;

(二)就影響公司健康、安全與環保領域的重大決策或重大問題向董事會或總裁提出建議;

(三)對公司的生產經營、物業資產、員工或其他設施所發生的重大事故及責任提出質詢,并檢查和督促該等事故的處理;

(四)相關法律、法規及上市地上市規則規定及董事會授權的其他事項。

第六條 健康、安全與環保委員會會議可采取現場或通訊會議方式舉行。經主任委員或兩名以上的委員會成員提議,也可召開臨時會議。

健康、安全與環保委員會會議應當由三分之二以上成員出席方可舉行。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員會成員主持。委員會成員因故不能出席會議時,可書面委托其他成員代理行使職權。

第七條 健康、安全與環保委員會應每年舉行一次例會,于當年董事會第一次例會前召開,委員會在討論后,向董事會提交意見書。例會的主要議題是:

(一)討論上一年度健康、安全、環保工作報告;

(二)討論本年度健康、安全、環保工作計劃報告。

第八條 健康、安全與環保委員會可委托董事會秘書局辦理以下日常事務:

(一)在每次健康、安全與環保委員會會議召開前七個工作日,向健康、安全與環保委員會成員分發會議日程和相關支持材料;

(二)在會議結束后,整理各與會委員的意見形成委員會意見書,并送交各出席會議的委員簽字。

第九條 安全、健康與環保委員會會議作出的決定及形成的意見,應以書面形式報公司董事會。

第十條 本規則所稱“以上”均含本數。除非特別說明,本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。

第十一條 本規則以中、英兩種文字寫成,具有同等效力。

第十二條 本規則自董事會審議通過之日起生效。

第十三條 本規則由董事會負責解釋。

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